Версия для печати

О преступлениях, связанных с легализацией незаконных доходов – ДЭБ МВД

МОСКВА, 26 июня. /ПРАЙМ-ТАСС/. В России в 2006 г возбуждены 16 уголовных дел по фактам финансирования террористических и экстремистских объединений средствами, полученными от легализации незаконных доходов. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, начальник департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России Евгений Школов.

Он отметил, что в 2005 г было возбуждено 13 таких уголовных дел.

"В судебной практике эта статья Уголовного кодекса - ст. 205 /прим.1/ - рассматривается очень сложно, так как по ней еще очень мало наработок", - пояснил руководитель департамента.

Е.Школов подчеркнул, что МВД России регулярно проводит мероприятия по выявлению схем обналичивания крупных денежных средств с использованием расчетных счетов фирм, зарегистрированных на Северном Кавказе.

Так, например, в Дагестане, в 2005-2007 гг председатель правления одного из коммерческих банков, используя данные постороннего гражданина, оформил на него коммерческую организацию, которую поставил на налоговый учет в Махачкале, и открыл расчетный счет у себя в банке. "С момента создания эта фирма уставной деятельностью не занималась, однако деньги за якобы выполненные работы поступали на ее расчетный счет и затем обналичивались", - пояснил Е.Школов. Таким образом было обналичено более 500 млн руб.

"В ходе следствия удалось выяснить, что к указанной преступной схеме также привлекались физические лица из других субъектов России, в частности, из Чувашии, Северной Осетии, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей", - сообщил руководитель департамента.

В феврале 2007 г прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело в отношении руководителей банка и коммерческой организации сразу по трем статьям УК РФ, в том числе связанной с легализацией незаконно полученных денег.

В России в 2006 г возбуждены 16 уголовных дел по фактам финансирования терроризма незаконно легализованными доходами – ДЭБ МВД /расширенная версия/
МОСКВА, 26 июня. /ПРАЙМ-ТАСС/. В России в 2006 г возбуждены 16 уголовных дел по фактам финансирования террористических и экстремистских объединений средствами, полученными от легализации незаконных доходов. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, начальник департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России Евгений Школов.

Он отметил, что в 2005 г было возбуждено 13 таких уголовных дел.

"В судебной практике эта статья Уголовного кодекса - ст. 205 /прим.1/ - рассматривается очень сложно, так как по ней еще очень мало наработок", - пояснил руководитель департамента.

Е.Школов подчеркнул, что МВД России регулярно проводит мероприятия по выявлению схем обналичивания крупных денежных средств с использованием расчетных счетов фирм, зарегистрированных на Северном Кавказе.

Так, например, в Дагестане, в 2005-2007 гг председатель правления одного из коммерческих банков, используя данные постороннего гражданина, оформил на него коммерческую организацию, которую поставил на налоговый учет в Махачкале, и открыл расчетный счет у себя в банке. "С момента создания эта фирма уставной деятельностью не занималась, однако деньги за якобы выполненные работы поступали на ее расчетный счет и затем обналичивались", - пояснил Е.Школов. Таким образом было обналичено более 500 млн руб.

"В ходе следствия удалось выяснить, что к указанной преступной схеме также привлекались физические лица из других субъектов России, в частности, из Чувашии, Северной Осетии, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей", - сообщил руководитель департамента.

В феврале 2007 г прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело в отношении руководителей банка и коммерческой организации сразу по трем статьям УК РФ, в том числе связанной с легализацией незаконно полученных денег.

МОСКВА, 26 июня. /ПРАЙМ-ТАСС/. Неработающие граждане и банковские служащие чаще всего задерживаются в России за преступления, связанные с легализацией незаконных доходов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России Евгений Школов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по просьбе журналистов он нарисовал портрет среднестатистического злоумышленника, действующего в этой сфере. "По статистике, чуть более одной трети подобных преступлений совершают безработные, примерно столько же - работники банковской сферы", - сказал Е.Школов. Среди задержанных подавляющее большинство - мужчины. Этот факт руководитель ДЭБ с улыбкой объяснил "обычной мужской предприимчивостью".

"Чаще всего незаконные доходы "отмывают" преступники-одиночки, так как наличие сообщника в этом трудном деле является дополнительным риском, - отметил Е.Школов. - Но если подобные деяния совершаются организованными группами, то их участники, как правило, хорошо знакомы друг с другом, они либо родственники, либо друзья, сослуживцы".

Е.Школов обратил внимание журналистов еще на одну интересную деталь. "В последнее время мы все чаще замечаем, что преступники, занимающихся легализацией, нанимают опытных консультантов, которые подробно информируют их о ситуации в банковской сфере, действующих правовых нормах", - подчеркнул он.

По его словам, в этом году ущерб от преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов составил 413 млн 394 тыс руб. В ходе расследования этих уголовных дел было изъято ценностей на 1 млрд 343 млн руб. Более 850 человек привлечены в этом году к уголовной ответственности за "отмывание" преступных доходов.

Он отметил, что всего за 5 месяцев 2007 г правоохранительные органы выявили почти 4,4 тыс преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Причем, подчеркнул он, из них более 1,2 тыс совершены в крупном или особо крупном размере. "В суд уже направлены свыше 3,5 тысяч уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 854 человека. И работа в этом направлении продолжается", - сообщил руководитель ДЭБ.

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Программа реформ   Важные достижения   Устав   Участники Проекта